Transformamos datos en tranquilidad para usted y su empresa
Sistema de Identificación de Identidades
NEITCOM
Solución Inteligente de Cumplimiento
Somos una empresa dedicada a investigar, procesar y diseñar Sistemas de Inteligencia de Identidades, para implementar Modelos de Prevención de Lavado de Activos, Terrorismo, Narcotráfico, Contrabando, Cohecho y otros delitos o carácteristicas asociadas al compliance.
NEITCOM es el brazo derecho de su oficial de cumplimento.
Le dará las herramientas necesarias para dejar entrar a su organización a quien usted decida y a quien amerite su confianza.
Evite riesgos innecesarios evitando exponerse en casos asociados a lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, contrabando, cohecho, entre otros ilícitos.
Implemente procesos de Compliance, teniendo claridad en su operación y ahorrando en la ejecución del mismo.
NUESTRA VISIÓN
Ser la mejor empresa tecnológica asociada al Compliance de América Latina, convirtiéndonos en un socio estratégico para nuestros clientes.
“Seguir trabajando arduamente en nuestra pasión, convertirá nuestras aspiraciones en realidad”.
NUESTRA TECNOLOGÍA
Nuestro core es la tecnología.
Somos líderes en el manejo y análisis de grandes cantidades de datos.
Convertimos datos en tranquilidad, para que nuestros clientes conviertan sus riesgos operacionales en ahorros.
LEYES BOLIVIA
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LEY 004/2010 - Publicada el 20/05/2011
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Ley de lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
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LEY 1768 - Publicada el 20/05/2011
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Ley Nro. 1768 de 10 de marzo de 1997 Ley de Modificaciones al código Penal.
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Decreto Supremo 24771 - Publicada el 20/05/2011
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Aprobación del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras.
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Decreto Supremo 29681 - Publicada el 20/05/2011
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Registro y control de la internación y salida física de divisas del territorio nacional.
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LEYES CHILE
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LEY N° 21.121 - Publicada el 20/11/2018.
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La Ley modifica el Código Penal, la ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
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LEY Nº 20.393 - Publicada el 02/12/2009.
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Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
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LEY Nº 20.000 - Publicada el 16/02/2005.
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Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
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LEY Nº 19.913 - Publicada el 18/12/2003.
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Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
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LEYES PERÚ
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RESOLUCION SBS Nº 369-2018 - Publicada el 31/01/2018.
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Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el
sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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RESOLUCION SBS Nº 1782-2007 - Publicada el 05/12/2007.
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Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los
sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 986 - Publicada el 22/07/2007.
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Modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos.
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LEY Nº 29038 - Publicada el 12/06/2007.
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Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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LEY Nº 28355 - Publicada el 05/10/2004.
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Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley Penal contra el Lavado de Activos.
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